KARAPARANIN AKLANMASI İLE MÜCADELE MEVZUATI AÇISINDAN FİNANSAL KURUMLAR VE ÇALIŞANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Seminerin Amacı: Karaparanın aklanması ile mücadeye yönelik 4208 sayılı yasa ve ilgili mevzuatın aktarılması, finansal kuruluşların tüzel kişiliklerinin ve personelinin tabi olduğu yükümlülüklerin anlatılması ve değişik işlem tipleri ile uygulamaya yönelik bilgilendirmelerde bulunulması hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili: Seminer, Banka ve Finans Kurumlarının özellikle müşterilerle bire bir işlemde bulunan operasyon/pazarlama görevlileri, şube, birim yöneticileri ve Teftiş Kurulu üyelerinin faydalanabileceği şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca, karapara mevzuatının yükümlü grubuna dahil olan tüm kesimlerin ihtiyaç duyabileceği bilgileri içermektedir.

Kapsam:

• Karapara ve karapara aklama suçu
• Karapara aklamanın aşamaları
• Karapara aklama yöntemleri
• Karapara aklama ile mücadele ilkeleri
• Kimlik tespiti ve şüpheli işlem tipleri
• Bilgi, belge verme yükümlülüğü ve müeyyideler
• Uyum görevlisi (atanması, görevleri, yetki ve işlevleri)
• İç Denetim ve personelin eğitimi
• Sorumlular ve müeyyideler

Eğitmen: Şerif ÖZKAN

Eğitimi ve İş Tecrübesi: 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Şerif ÖZKAN Sayıştay Denetçiliği ve Banka Müfettişliği mesleklerinde bulunmuştur. Halen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetleme Dairesi Başkanlığı’nda görevli olan eğitimci, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulunda da Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.